Verhaftung von Jewgeni Pawlow in Schweden. Ein russischer Milliardär rettete Ziya Mamedov vor dem Prozess. Das größte Leck in der Geschichte

Die schwedische Polizei ermittelt in einem Strafverfahren gegen die schwedische Tochtergesellschaft des globalen Transportriesen Bombardier Transportation. Diese Untersuchung begann nach der Veröffentlichung von Dokumenten aus den Panama-Archiven über das Offshore-Imperium von Alexei Krapivin, dem Sohn eines ehemaligen Beraters und guten Freundes des ehemaligen Präsidenten der Russischen Eisenbahnen, Wladimir Jakunin. Ein Mitarbeiter von Bombardier Transportation, der russische Staatsbürger Evgeny Pavlov, wurde festgenommen, und drei weitere Vorstandsmitglieder gelten als Verdächtige in einem Bestechungsfall. " Neue Zeitung„Gemeinsam mit Journalisten von OCCRP, dem schwedischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen SVT, der Nachrichtenagentur TT-news und Radio Canada haben wir Materialien aus dem Strafverfahren beschafft. Dokumente zeigen: Der globale Riese Bombardier nutzte die Verbindungen enger Bekannter von Wladimir Jakunin, um die Märkte der GUS-Staaten zu erobern.

Diejenigen, die dem ehemaligen Chef nahe stehen Russische Eisenbahnen erhielt Dutzende Millionen Dollar auf Offshore-Konten, Anteile an allgemeine Unternehmen mit Bombardier, und das Management des Transportriesen forderte die kanadischen Behörden auf, Wladimir Jakunin wegen seines Beitrags zur Entwicklung nicht auf die Sanktionsliste zu setzen (aufgrund der Ereignisse in der Ukraine). gemeinsames Geschäft.

„Partner bitten um Geheimhaltung der Verhandlungen“

Vor einem Jahr schrieb Novaya Gazeta während der Untersuchung des Panama-Archivs – dem größten Dokumentenleck des panamaischen Standesbeamten Mossack Fonseka – über das Offshore-Imperium Alexey Krapivin- der Sohn eines engen Mitarbeiters von Wladimir Jakunin. Über Offshore-Unternehmen kontrollierte Krapivin die größten Auftragnehmer des milliardenschweren Wiederaufbauprojekts der Russischen Eisenbahnen Baikal-Amur-Hauptstrecke. Darüber hinaus lieferten mit Krapivin verbundene Offshore-Unternehmen Ausrüstung an Bombardier Transportation für staatliche Projekte der Russischen Eisenbahnen. Ein Jahr nach der Veröffentlichung begann die schwedische Polizei mit den Ermittlungen.

IN momentan Die Polizei ist an einer Transaktion interessiert: dem Wiederaufbau Eisenbahn in Aserbaidschan, von Baku bis zur georgischen Grenze.

Im Jahr 2013 veranstalteten die aserbaidschanischen Eisenbahnen einen internationalen Wettbewerb. Der Gewinner war ein Unternehmenskonsortium unter der Führung der russischen Bombardier Transportation (Signal), einer gemeinsamen Tochtergesellschaft der Russian Railways OJSC und der schwedischen Bombardier. Das Konsortium sollte veraltete Signalanlagen auf den Eisenbahnen ersetzen und diese mit dem schwedischen Ebilock-950 ausrüsten – die Gesamtkosten der Arbeiten schätzte das Konsortium auf 340 Millionen US-Dollar. Großer Teil Das Geld für das Projekt kam in Form eines Darlehens der Weltbank an die Regierung Aserbaidschans.

Reichten ihre Vorschläge für den Wettbewerb ein größten Unternehmen aus Italien, der Türkei, China, Korea und der Tschechischen Republik. Der von Bombardier angebotene Preis war nicht der niedrigste, aber mehrere Bieter wurden aus dem Wettbewerb zurückgezogen, weil sie andere Ausschreibungsparameter nicht erfüllten.

Nach Angaben der schwedischen Polizei war Bombardier direkt an der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen beteiligt. Diese Version wird durch Dokumente bestätigt, die den Herausgebern zur Verfügung stehen.

„Ich hatte mehrere informelle Treffen mit dem Management der Aserbaidschanischen Eisenbahn und lokalen Vertretern der Weltbank“, schrieb der derzeit verhaftete Bombardier-Mitarbeiter Evgeniy Pavlov im November 2012, sechs Monate vor der offiziellen Ausschreibung, an seine Kollegen. - Sie sind bereit, Wettbewerbsunterlagen zu erstellen, damit Bombardier alle Bedingungen erfüllt. Unsere Partner verlangen von uns, unsere Verhandlungen geheim zu halten, daher müssen wir dieses Geheimnis innerhalb des Unternehmens bewahren. Um den Mitarbeitern der Aserbaidschanischen Eisenbahn bei der Erstellung der „richtigen“ Ausschreibungsunterlagen zu helfen, schlage ich vor, eine Gruppe von Mitarbeitern zu bilden, denen wir vertrauen können ...“

„Eine kleine Gruppe einflussreicher Menschen“

Bombardier ist eines der weltweit größten Unternehmen, das Schienentransporte und Flugzeuge herstellt, aber in letzten Jahren Das Unternehmen macht sich keine Sorgen bessere Zeiten. Im Oktober 2016 Hauptbüro kündigte den Abbau von 7.500 Stellen an.

Die GUS-Staaten sind ein vielversprechender Markt für die Entwicklung des Unternehmens: Die Eisenbahnen sind hier lang, aber die Ausrüstung ist oft veraltet und muss modernisiert werden. Der Markt ist jedoch recht wettbewerbsintensiv: Beispielsweise konnte Bombardier 2009 keine Einigung mit JSC Russian Railways über die Produktion von Zügen erzielen Olympisches Sotschi, der Auftrag ging an die deutsche Siemens.

Aber auf dem Markt der Bahnautomatisierung ist Bombardier seit langem führend im postsowjetischen Raum. Seit Ende der 1990er Jahre hat das Unternehmen 180 Stationen in Russland sowie Stationen in Kasachstan, Usbekistan und Aserbaidschan mit seinen Ebilock-950-Systemen ausgestattet.

Im Jahr 2010 gab Bombardier bekannt, dass man damit beginne, die Produktion von Ebilock-950 in Russland zu lokalisieren. Zu diesem Zweck erwarb das Unternehmen 2011 von der Russischen Eisenbahn eine Beteiligung am russischen Unternehmen Elteza, das sieben Fabriken zur Herstellung von Eisenbahnautomatisierung besitzt. Doch wie die Zeitung herausfand, besaß Bombardier nicht lange einen Anteil von 50 % -1 an Elteza. Der Privatisierungsvertrag war etwas komplizierter als von der Russischen Eisenbahn und Bombardier selbst angekündigt.

Derzeit werden russische Fabriken von russischen Geschäftsleuten geleitet, die Wladimir Jakunin nahestehen. Nach den der Zeitung vorliegenden Unterlagen zu urteilen, verhalfen sie Bombardier auch zu lukrativen Aufträgen im postsowjetischen Raum.

„Sie gehören zu einer kleinen Gruppe einflussreicher Leute, die direkten Zugang zu Wladimir Jakunin und über ihn zu praktisch allen Eisenbahnchefs in den ehemaligen Sowjetrepubliken haben.“

Diese Worte aus der internen Korrespondenz des Unternehmens bestätigen einmal mehr, worüber die Zeitung und andere Publikationen in ihren Untersuchungen immer wieder geschrieben haben.

Interne Korrespondenz von Mitarbeitern des schwedischen Büros von Bombardier mit einem Dossier über Yuri Obodovsky

Andrey Krapivin und Juri Obodowski Sie sind in Russland sehr bekannt und verwalten ein Geschäftsimperium, das im Auftrag der Regierung von der Russischen Eisenbahn aufgebaut wurde. Ihre Unternehmen haben in den letzten zehn Jahren Milliarden Rubel von der Staatsgesellschaft erhalten.

Thomas Fosberg, ein an den Ermittlungen beteiligter schwedischer Polizist, weigerte sich zu sagen, ob die Polizei an den russischen Partnern von Bombardier interessiert sei: „Es ist für mich schwierig, zum jetzigen Zeitpunkt irgendwelche Aussagen zu machen, wir wissen noch nicht, wie genau wir das nutzen werden.“ Information. Aber ohne Zweifel werden wir versuchen, die Bewegung des Geldes zu verfolgen. Wir sehen, dass Bombardier die Ausschreibungsunterlagen für das aserbaidschanische Projekt nach seinen Wünschen bearbeitet hat. Natürlich kann diese Art der Hilfeleistung des Kunden nicht kostenlos sein. Wir vermuten also eine Bestechung. Wer genau das Geld bekommen hat, können wir aber noch nicht mit Sicherheit sagen.“

Geldtransfer zu Yakunins Bekannten

Der Zeitung liegen vier Verträge vor, bei denen es sich unseres Erachtens um einen Deal zur Lieferung von Ausrüstung nach Aserbaidschan handelt. Während des Deals verkauft die schwedische Niederlassung von Bombardier Ausrüstung an ihre russische Tochtergesellschaft über ein fiktives britisches Unternehmen, auf dessen Konten erhebliche Gelder eingezahlt sind, und von dort wird das Geld im Rahmen von Verträgen, die mehrere Experten als „fiktiv“ bezeichnen, in Offshore-Gerichtsbarkeiten transferiert. Die Ausrüstungskosten für Aserbaidschan erhöhen sich somit um das Fünffache.

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Stufe 1. Ein Vermittler erscheint in der Transaktion

Die schwedische Niederlassung von Bombardier verkauft Ebilock-950 für 126 Millionen Kronen (ca. 19 Millionen US-Dollar) an das fiktive britische Unternehmen Multiserv Overseas Ltd. Multiserv Overseas Ltd verfügt weder über ein Büro noch über Mitarbeiter im Ausland. Aber das Unternehmen wurde 2010 von Yuri Obodovsky registriert.

Stufe 2. Der Vermittler erhält 400 % der Transaktion

Multiserv Overseas Ltd verkauft die gleiche Ausrüstung in den gleichen Mengen an die russische Tochtergesellschaft Bombardier Transportation, allerdings für 85 Millionen US-Dollar mehr. Somit landen 400 % des gesamten Transaktionsbetrags auf den Konten des Londoner Unternehmens.

Gleichzeitig zeigen interne Dokumente von Bombardier, dass die Ausrüstung ohne jegliche Beteiligung des britischen Unternehmens direkt von Schweden nach Aserbaidschan gelangte und nur Geld über einen kaputten Weg floss.

„Wir glauben, dass das auf den Konten von Multiserv Overseas Ltd. eingezahlte Geld anschließend unter anderem als Bestechung verwendet wurde, um denjenigen zu „danken“, die Bombardier geholfen haben, den Wettbewerb in Aserbaidschan zu gewinnen“, sagt Staatsanwalt Thomas Forsberg.

Multiserv Overseas Ltd geht Verträge ein, die mehrere Experten als „Scheinverträge“ bezeichnen, um Geld weiter auf Offshore-Konten zu leiten. Das Geld geht an die Firma, deren Eigentümer Krapivin ist.

„Anscheinend werden diese Verträge nur benötigt, um sicherzustellen, dass das Geld nicht auf den Konten des britischen Unternehmens verbleibt, sondern weiter in Offshore-Gerichtsbarkeiten gelangt, wo es praktisch keine Steuern gibt“, sagt Carl Pelletier, Finanzberater und zertifizierter Betrugsaufklärer Spezialist aus Montreal.

„Dieser ganze Plan wurde geschaffen, um Geld abzuschöpfen und es an interessierte Menschen zu verteilen. Das sind Bestechungsgelder“, stimmt Louise Braun, Wirtschaftsprüferin und Vorstandsmitglied von Transparency International in Schweden, zu.

Stufe 4. Die Ausrüstung wird vom Endbesitzer gekauft, der Steuerzahler zahlt alles

Das Geld wurde auf Offshore-Konten abgebucht und die Ausrüstung wurde von Bombardier (Signal) gekauft. Vollständige Kosten erwirbt Staatsunternehmen„Aserbaidschanische Eisenbahnen“.

Der Deal in Aserbaidschan ist nur ein Teil des Gesamtbildes. Wie Zolldaten zeigen, gelangen Signalgeräte für den Bedarf der Russischen Eisenbahnen auf genau derselben Route nach Russland. Seit 2011 hat Multiserv Overseas Ltd Ausrüstung im Wert von 150 Millionen US-Dollar nach Russland geliefert. Allerdings liegen der Zeitung nun keine Dokumente vor, aus denen hervorgeht, welcher Teil des Geldes für russische Transaktionen auf den Konten von Multiserv Overseas Ltd landet.

Der Zeitung liegen Dokumente vor, die bestätigen, dass Bombardier bei der Lieferung der gleichen Ausrüstung in die Mongolei auch mit Obodovsky und Krapivin verbundene Zwischenunternehmen eingesetzt hat.

Staatsanwalt Thomas Forsberg sagte, dass die schwedische Polizei derzeit ausschließlich den Deal in Aserbaidschan ermittle. „Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob wir uns mit Episoden mit Russland oder anderen Ländern befassen werden. Aber im Allgemeinen ist das gängige Praxis, wir haben gute Kontakte zu Strafverfolgungsbehörden in anderen Ländern, und wenn ich in Zukunft Hilfe brauche, denke ich, dass ich sie bekommen werde.“

Der Grad der Beteiligung von Krapivin und seinen Partnern am Geschäft von Bombardier in Russland beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Vermittlung bei der Lieferung von Ebilock-950. Wie die Zeitung herausfand, ist er auch einer der Miteigentümer des 2010 über eine Holding privatisierten Unternehmens Elteza die Niederlande. Bisher ging man davon aus, dass Elteza je zur Hälfte im Besitz der Russischen Eisenbahn und Bombardier sei.

Nicht nur Geld

„Elteza“ erschien 2005 in der Struktur der Russischen Eisenbahnen, dann in einer Aktiengesellschaft vereinte 8 Fabriken, die Signalausrüstung für die Eisenbahn herstellten (tatsächlich produzierten die Fabriken das russische Analogon des schwedischen Ebilock, nur viele der Technologien in russischen Fabriken waren veraltet). Der Hauptabnehmer von Elteza-Produkten ist die Russische Eisenbahn.

Die Holdinggesellschaft in den Niederlanden wurde sechs Monate vor der Transaktion registriert und befand sich zunächst tatsächlich zu 100 % im Besitz von Bombardier. Doch eine Woche später änderte sich die Eigentümerstruktur des Unternehmens. Mithilfe offener Quellen ist es unmöglich, alle Phasen des Weiterverkaufs des Vermögenswerts zu verfolgen, aber zumindest seit Ende 2012 taucht Alexey Krapivin in der Eigentümerstruktur auf – von 2012 bis heute besitzt er 36 % des niederländischen Unternehmens . Das heißt, Krapivins effektiver Anteil an Eltez beträgt fast 20 %.

„Es ist schwierig, mit Zuversicht über irgendetwas zu sprechen, weil wir die Struktur des Deals nicht erkennen und nicht wissen, wie viel Krapivin für seinen Anteil am Unternehmen bezahlt hat“, sagt Ilja Schumanow, stellvertretender Direktor von Transparency International Russland. Aber das sieht natürlich alles verdächtig aus: Ein großer internationaler Player gewinnt den Privatisierungswettbewerb, und nach kurzer Zeit landet der Anteil am Staatsunternehmen in den Händen von Strukturen, die dem Chef der Russischen Eisenbahnen nahe stehen, also der Verkäufer. Es ist davon auszugehen, dass hier eine Korruptionskomponente vorliegt, dass die Geschäftsbeteiligung eine Art Vergütung seitens Bombardier für den Gewinn des Wettbewerbs war.“

Erwähnenswert ist ein weiterer Service des kanadischen Unternehmens für den Leiter der Russischen Eisenbahnen. Wie die größte kanadische Zeitung Globe and Mail im Jahr 2014 berichtete, als in Kanada die Frage der Verhängung von Sanktionen gegen russische Staatsbürger aufgrund der Ereignisse in der Ukraine diskutiert wurde,

Bombardier setzte sich dafür ein, dass Yakunin von der Sanktionsliste gestrichen wurde. Nun wurden in den USA Sanktionen gegen den ehemaligen Chef eines russischen Staatskonzerns verhängt, in Kanada jedoch nicht.

„Wir haben die Behörden des Landes über unsere Investitionen in Russland informiert und darüber, wie unsere Geschäftsinteressen durch die Verhängung von Sanktionen beeinträchtigt werden könnten“, sagte Bombardier in einer Erklärung gegenüber Globe and Mail.

In einem schriftlichen Kommentar bestätigte Jakunins Vertreter Grigori Lewtschenko noch einmal, dass der ehemalige Chef der Russischen Eisenbahn, Wladimir Jakunin, Krapiwin tatsächlich kannte. „Gleichzeitig hatten sie nie ein gemeinsames Unternehmen“, fügte Levchenko hinzu. - Ich habe auch keinen Grund, den dem Stockholmer Gericht vorgelegten Dokumenten zu glauben. Jakunin hat Yuri Obodovsky nie getroffen, daher sind die Worte, dass er direkten Zugang zu Jakunin hatte, falsch. Darüber hinaus erscheint mir die Annahme, dass jede Person Zugriff auf „jeden“ haben und die Ergebnisse internationaler Wettbewerbe manipulieren könnte, ein unglaubwürdiges Märchen“, sagt Yakunins Vertreter.

Die Zeitung versuchte wiederholt, Kontakt zu Alexei Krapivin, Yuri Obodovsky, der schwedischen Niederlassung von Bombardier und der Zentrale des Unternehmens in aufzunehmen Kanada. Auf Anfragen der Zeitung und Medienpartner reagierte niemand.

Letzte Woche gab die Zentrale von Bombardier eine Pressemitteilung heraus, in der sie feststellte, dass das Unternehmen die schwedische Polizei bei den Ermittlungen unterstützt und eine eigene interne Überprüfung des Deals durchführt. „Bisher haben wir keine Bestätigung dafür, dass Mitarbeiter des Unternehmens irgendwie gegen das Gesetz verstoßen haben.“

Die schwedische Polizei hat ein Strafverfahren gegen die „Tochter“ des Kanadiers eröffnet Transportunternehmen Bombenschütze-Bombardier Transportation wurde verdächtigt, illegale Transaktionen mit Personen aus dem Umfeld des ehemaligen Präsidenten der Russischen Eisenbahnen, Wladimir Jakunin, durchgeführt zu haben, berichtet Novaya Gazeta.

Der Verdacht kam nach der Veröffentlichung der Panama-Archive auf (siehe). Dann wurde bekannt, dass Alexei Krapivin, der Sohn von Yakunins altem Bekannten Oleg Krapivin, ins Ausland gegangen war. Dokumente aus dem Strafverfahren, die von der Novaya Gazeta zitiert werden, zeigen, dass Yakunins enge Bekannte Bombardier dabei geholfen haben, den Markt der GUS-Staaten zu erobern, wofür Dutzende Millionen Dollar auf ihre Offshore-Konten überwiesen wurden.

Nun interessiert sich die schwedische Polizei für die Einzelheiten des Deals zwischen der Russischen Eisenbahn und einem Transportunternehmen zum Wiederaufbau der aserbaidschanischen Eisenbahn von Baku bis zur Grenze zu Georgien. Die Ausschreibung über 340 Millionen US-Dollar gewann dann ein Firmenkonsortium unter Führung von Bombardier Transportation (Signal) – das Tochterorganisation Russische Eisenbahnen und Bombardier. Die Unterlagen des Strafverfahrens bestätigen die Information, dass das Unternehmen direkt an der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen beteiligt war.

„Wir sehen, dass Bombardier die Ausschreibungsunterlagen für das aserbaidschanische Projekt selbst erstellt hat. Diese Art der Unterstützung durch den Kunden kann natürlich nicht kostenlos sein“, berichtet Novaya Gazeta über die Worte des schwedischen Polizisten Thomas Fosberg.

Die von der schwedischen Polizei an das Gericht übermittelten Dokumente enthalten interne Korrespondenz von Mitarbeitern von Bombardier Transportation, in denen die Namen Yuri Obodovsky und Alexei Krapivin erwähnt werden. Den Fallunterlagen zufolge gehören sie angeblich „zu einer kleinen Gruppe einflussreicher Personen, die Zugang zu Wladimir Jakunin und über ihn zu fast allen Eisenbahnchefs in den ehemaligen Sowjetrepubliken haben“. Die schwedische Polizei geht davon aus, dass bei der Transaktion fiktive Verträge genutzt wurden und sich die Ausrüstungskosten für Aserbaidschan letztendlich verfünffachten.

Allerdings sind dies nicht die einzigen Betrugsfälle, die Bombardier bei der Lieferung von Ausrüstung begangen hat, glauben Polizeibeamte. Die Veröffentlichung berichtet, dass bei Lieferungen in die Mongolei auch mit Obodovsky und Krapivin verbundene Vermittler eingesetzt wurden.

Der Hauptsitz von Bombardier hat nicht auf Anfragen geantwortet, aber Unternehmensvertreter gaben letzte Woche eine Pressemitteilung heraus, in der es hieß, das Unternehmen unterstütze die schwedische Polizei und führe eigene Ermittlungen durch. Yakunins Vertreter bestätigte, dass der ehemalige Chef der Russischen Eisenbahnen Krapivin kannte, wies jedoch darauf hin, dass sie nie ein gemeinsames Unternehmen gehabt hätten.

In Schweden untersucht das Stadtgericht Stockholm weiterhin Materialien im Fall eines Mitarbeiters des kanadischen Maschinenbauunternehmens Bombardier, des russischen Staatsbürgers Evgeniy Pavlov, der im März verhaftet wurde und der Bestechung vorgeworfen wird. Die Unterschrift von Pawlow, der als Leiter der aserbaidschanischen Tochtergesellschaft von Bombardier fungierte, befindet sich auf wichtigen Dokumenten im Zusammenhang mit dem Deal von 2013. Im Rahmen dieses Vertrags erhielt ein von Bombardier geführtes Konsortium einen Auftrag über 340 Millionen US-Dollar für die Installation computerisierter Eisenbahnsignalsysteme an Bahnhöfen in Aserbaidschan.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde Bombardiers lokaler Partner Trans-Signal-Rabita von Mitarbeitern der staatlichen Aserbaidschanischen Eisenbahn kontrolliert, und dieselbe Organisation war für die Auswahl des erfolgreichen Angebots aus acht Wettbewerbern verantwortlich.

Die russischen Anwälte wiederum schieben die Verantwortung für Vertragsentscheidungen in Aserbaidschan auf leitende Angestellte der Eisenbahnsparte des Transportriesen, schreibt die kanadische Zeitung The Globe and Mail. Zum aserbaidschanischen Konsortium gehörten neben Trans-Signal-Rabita auch Bombardier Transportation Sweden mit Hauptsitz in Stockholm und Bombardier Transportation (Signal), ein Joint Venture zwischen Bombardier und Russian Railways mit Hauptsitz in Moskau.

Laut einem von InoPressa zitierten Artikel drohen Evgeniy Pavlov, 37, bis zu sechs Jahre Gefängnis, wenn er vom schwedischen Antikorruptionsbüro wegen schwerer Bestechung verurteilt wird.

Zuvor hatten die Medien geschrieben, dass die russische Tochtergesellschaft von Bombardier dubiose Geschäfte mit Offshore-Unternehmen abschließt, die mit Alexei Krapivin, dem Sohn eines engen Mitarbeiters des ehemaligen Chefs der Russischen Eisenbahnen, Wladimir Jakunin, in Verbindung stehen. In einem anderen Artikel schreibt der Journalist Mark McKinnon von The Globe and Mail, dass die Dokumente im Bestechungsfall den Namen von Yakunin selbst enthalten, „einem der Vertrauten“. Russischer Präsident Wladimir Putin."

Dies ist die einzige Erwähnung von Yakunins Namen in einem Memo aus dem Jahr 2014. Aus dem Kontext des Dokuments geht hervor, dass die Bekanntschaft mit Jakunin der Schlüssel zur Umsetzung der Pläne im Eisenbahnsektor in Russland und anderen Teilen war ehemalige UdSSR, heißt es in dem von InoPressa zitierten Artikel.

Allerdings steht Yakunins Name nicht in den Dokumenten zu 100 Transaktionen, die die Zeitung im Rahmen einer Untersuchung im Jahr 2016 untersuchte, an der Bombardier Transportation Sweden und das mysteriöse Dichtungsunternehmen Multiserv Overseas Ltd. beteiligt waren. Aus den Registrierungsunterlagen des Unternehmens geht jedoch hervor, dass Multiserv Overseas 2010 vom stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden von Elteza, einem Joint Venture zwischen Bombardier und der Russischen Eisenbahn, Juri Obodowski, gegründet wurde, der in der russischen Presse oft als langjähriger Geschäftspartner Jakunins beschrieben wird .

Aus den dem Gericht von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Verträgen geht hervor, dass Multiserv Overseas aus dem Aserbaidschan-Deal einen Gewinn von 84 Millionen US-Dollar erzielte, indem es Eisenbahnsignalausrüstung für 20 Millionen US-Dollar von Bombardier Transportation Sweden kaufte und diese dann für 104 Millionen US-Dollar an Bombardier Transportation (Signal) verkaufte.

Interne Dokumente und Transkripte von Bombardier Telefongespräche, die von der schwedischen Polizei aufgezeichnet wurden, weisen darauf hin, dass Multiserv Overseas mit Alexey Krapivin und Yuri Obodovsky verbunden ist, die zusammen 4 % von Bombardier Transportation (Signal) besitzen und auch wichtige Partner von Elteza sind, einem weiteren Joint Venture zwischen Bombardier und Russian Railways.

Letztes Jahr gab Yakunin in einem Brief an The Globe and Mail zu, dass er sich nur „vage an den Namen Multiserv“ erinnere und sagte, es sei „einfach unmöglich“, dass zwischen Obodovsky und Yakunin unangemessene Verträge geschlossen worden seien. Darin heißt es, dass Obodovsky Teil einer „kleinen Gruppe mächtiger Leute“ sei, die der Verfasser der Notiz „Partner“ nennt, heißt es in der Veröffentlichung. In dem Dokument heißt es, dass die Partner Zugang zu Jakunin und allen wichtigen Mitgliedern des Managements der Russischen Eisenbahnen haben, mit Ausnahme eines Vizepräsidenten des Unternehmens, sowie zu fast allen Leitern der Eisenbahnen der Länder der ehemaligen UdSSR. „Mit solchen Verbindungen können sie Entscheidungen auf beiden Seiten – technischer und kommerzieller Seite – beeinflussen“, heißt es in der Mitteilung.

The Globe and Mail fand heraus, warum Kanada keine Sanktionen gegen Yakunin verhängte

Die Zeitung findet es „amüsant“, dass Kanada keine Sanktionen gegen Jakunin verhängt habe, die „wegen Russlands Annexion der Halbinsel Krim im Jahr 2014“ verhängt worden seien. Die USA kündigten im März 2014 Sanktionen gegen Jakunin an. Die EU hat keine restriktiven Maßnahmen gegen Jakunin ergriffen, da der ehemalige Präsident der Russischen Eisenbahnen eine Reihe der höchsten Auszeichnungen europäischer Länder besitzt. Jakunin selbst hat wiederholt seine Beteiligung an den Ereignissen in der Ukraine und auf der Krim bestritten.

Bombardiers Vizepräsident für öffentliche Angelegenheiten, Mike Nadolski, bestand darauf, dass Multiserv Overseas ein legitimer Geschäftspartner sei, musste jedoch zugeben, dass Bombardier sich tatsächlich dafür eingesetzt hatte, Yakunins Namen von der Sanktionsliste zu streichen, heißt es in dem Artikel.

IN Email In der internen Korrespondenz von Bombardier vom September 2015, die kürzlich einem schwedischen Gericht vorgelegt wurde, heißt es, dass Multiserv Overseas „im Besitz des Managements der an diesen Transaktionen beteiligten Unternehmen des öffentlichen Sektors ist und als Mittel zum Abheben von Geldern aus dem öffentlichen Sektor genutzt wird.“ in die Taschen von Privatpersonen.

Allerdings prüft das schwedische Gericht nur einen Deal, der 2013 von Bombardier Transportation Sweden in Aserbaidschan teilweise über Multiserv Overseas abgeschlossen wurde. Gleichzeitig war diese Transaktion eine von 100 Transaktionen, die The Globe im Jahr 2016 im Rahmen seiner Untersuchung der Lieferung von Bombardier-Signalausrüstung nach Russland über dasselbe Verlegeunternehmen untersuchte.

Beachten Sie, dass das Strafverfahren, in dem Evgeniy Pavlov der Verdächtige ist, nach den Veröffentlichungen des Zentrums für Korruptionsforschung eingeleitet wurde organisiertes Verbrechen im Rahmen der sogenannten Panama Papers. Anwaltskanzlei Mossack Fonseca befand sich im Frühjahr 2016 im Zentrum eines Skandals, als das International Consortium of Investigative Journalism Auszüge aus 11,5 Millionen Dokumenten aus dem MossFon-Archiv veröffentlichte, die Daten zu den Offshore-Konten seiner Kunden enthielten. Das Archiv zeigte, dass Mossack Fonseca seinen Kunden dabei geholfen hat, Geld zu waschen, Sanktionen zu vermeiden und Steuern zu hinterziehen.

Wladimir Jakunin trat im August 2015 als Chef der Russischen Eisenbahn zurück. Nach seinem Rücktritt eröffnete er das Forschungszentrum Dialogue of Civilizations in Berlin. Im April 2016 registrierte Yakunin das Unternehmen Bridgens mit Sitz in Moskau mit dem Ziel, Beratungsdienstleistungen im Bereich Infrastrukturprojekte und -management anzubieten.

Ein lauter Skandal um Yakunin brach aus, nachdem in der Presse Veröffentlichungen über sein Anwesen in Akulinino mit einem Pelzlager erschienen waren. Eine Untersuchung der Anti-Korruptions-Stiftung zu Luxusimmobilien wurde 2013 von Alexei Nawalny veröffentlicht. Darüber hinaus berichtete der Oppositionelle über die Unternehmen von Jakunin und seinen Söhnen, die bei ausländischen Offshore-Unternehmen registriert waren. Hierbei handelt es sich insbesondere um eine Hotelkette, ein Unternehmen, das Grundstücke im Hafen besitzt Gebiet Leningrad und ein Resortkomplex in Gelendschik.

Der Name Wladimir Jakunin wurde in den Dokumenten im Fall der Bestechung von Mitarbeitern des kanadischen Maschinenbauunternehmens Bombardier gefunden

Laut einem von InoPressa zitierten Artikel drohen Evgeniy Pavlov, 37, bis zu sechs Jahre Gefängnis, wenn er vom schwedischen Antikorruptionsbüro wegen schwerer Bestechung verurteilt wird.

Zuvor hatten die Medien geschrieben, dass die russische Tochtergesellschaft von Bombardier dubiose Geschäfte mit Offshore-Unternehmen abschließt, die mit Alexei Krapivin, dem Sohn eines engen Mitarbeiters des ehemaligen Chefs der Russischen Eisenbahnen, Wladimir Jakunin, in Verbindung stehen. In einem anderen Artikel schreibt der Journalist Mark McKinnon von The Globe and Mail, dass in den Dokumenten im Bestechungsfall der Name Jakunin selbst enthalten sei, „einer der Vertrauten des russischen Präsidenten Wladimir Putin“.

Dies ist die einzige Erwähnung von Yakunins Namen in einem Memo aus dem Jahr 2014. Aus dem Kontext des Dokuments geht hervor, dass die Bekanntschaft mit Jakunin der Schlüssel zur Umsetzung der Pläne im Eisenbahnsektor in Russland und anderen Teilen der ehemaligen UdSSR war, heißt es in dem von InoPressa zitierten Artikel.

Interne Bombardier-Dokumente und von der schwedischen Polizei aufgezeichnete Telefonprotokolle deuten darauf hin, dass Multiserv Overseas mit Alexey Krapivin und Yuri Obodovsky in Verbindung steht, die zusammen 4 % von Bombardier Transportation (Signal) besitzen und außerdem wichtige Partner von Elteza, einem weiteren Bombardier-JV und Russian Railways, sind.

Alexey Krapivin

Letztes Jahr gab Jakunin in einem Brief an The Globe and Mail zu, dass er sich nur „vage an den Namen Multiserv erinnere“ und sagte, es sei „einfach unmöglich“, dass Aufträge der Russischen Eisenbahnen auf unangemessene Weise vergeben würden.“ Laut dem Autor des Artikels zieht das entdeckte Memo eine klare Grenze zwischen Obodovsky und Yakunin. „Es heißt, Obodovsky sei Teil einer „kleinen Gruppe mächtiger Leute“, die der Autor der Notiz „Partner“ nennt, heißt es in der Veröffentlichung. In dem Dokument heißt es, dass die Partner Zugang zu Jakunin und allen wichtigen Mitgliedern des Managements der Russischen Eisenbahnen haben, mit Ausnahme eines Vizepräsidenten des Unternehmens, sowie zu fast allen Leitern der Eisenbahnen der Länder der ehemaligen UdSSR. „Mit solchen Verbindungen können sie Entscheidungen auf beiden Seiten – technischer und kommerzieller Seite – beeinflussen“, heißt es in der Mitteilung.

The Globe and Mail fand heraus, warum Kanada keine Sanktionen gegen Yakunin verhängte

Bombardiers Vizepräsident für Öffentlichkeitsarbeit, Mike Nadolski, bestand darauf, dass Multiserv Overseas ein legitimer Geschäftspartner sei, musste jedoch zugeben, dass Bombardier sich tatsächlich dafür eingesetzt hatte, dass Yakunins Name nicht in die Sanktionsliste aufgenommen wurde, heißt es in dem Artikel.

In einer internen E-Mail von Bombardier vom September 2015, die kürzlich einem schwedischen Gericht vorgelegt wurde, heißt es, dass Multiserv Overseas „im Besitz des Managements der an diesen Transaktionen beteiligten Unternehmen des öffentlichen Sektors ist und als Vehikel genutzt wird, um Geld aus der Öffentlichkeit herauszuschleusen.“ Sektor und in ihre Taschen.“

Allerdings prüft das schwedische Gericht nur einen Deal, der 2013 von Bombardier Transportation Sweden in Aserbaidschan teilweise über Multiserv Overseas abgeschlossen wurde. Gleichzeitig war diese Transaktion eine von 100 Transaktionen, die The Globe im Rahmen seiner Untersuchung aus dem Jahr 2016 zur Lieferung von Bombardier-Signalausrüstung nach Russland über dasselbe Verlegeunternehmen untersuchte.

Beachten Sie, dass das Strafverfahren, in dem Evgeniy Pavlov der Verdächtige ist, nach den Veröffentlichungen des Zentrums für die Erforschung von Korruption und organisierter Kriminalität im Rahmen der sogenannten Panama Papers eingeleitet wurde. Die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca geriet im Frühjahr 2016 in den Mittelpunkt eines Skandals, als das International Consortium of Investigative Journalism Auszüge aus 11,5 Millionen Dokumenten aus dem MossFon-Archiv veröffentlichte, die Daten zu Offshore-Konten seiner Kunden enthielten. Das Archiv zeigte, dass Mossack Fonseca seinen Kunden dabei geholfen hat, Geld zu waschen, Sanktionen zu vermeiden und Steuern zu hinterziehen.

Wladimir Jakunin

Wladimir Jakunin trat im August 2015 als Chef der Russischen Eisenbahn zurück. Nach seinem Rücktritt eröffnete er das Zentrum des Forschungsinstituts „Dialog der Zivilisationen“ in Berlin. Im April 2016 registrierte Yakunin das Unternehmen Bridgens mit Sitz in Moskau mit dem Ziel, Beratungsdienstleistungen im Bereich Infrastrukturprojekte und -management anzubieten.

Ein lauter Skandal um Yakunin brach aus, nachdem in der Presse Veröffentlichungen über sein Anwesen in Akulinino mit einem Pelzlager erschienen waren. Eine Untersuchung der Anti-Korruptions-Stiftung zu Luxusimmobilien wurde 2013 von Alexei Nawalny veröffentlicht. Darüber hinaus berichtete der Oppositionelle über die Unternehmen von Jakunin und seinen Söhnen, die bei ausländischen Offshore-Unternehmen registriert waren. Dabei handelt es sich insbesondere um eine Hotelkette, ein Unternehmen, das Grundstücke im Hafen in der Region Leningrad besitzt, und einen Resortkomplex in Gelendschik.

Die schwedischen Behörden hielten ihn zwei Wochen lang fest Russischer Staatsbürger, ein Mitarbeiter der lokalen Abteilung des kanadischen Unternehmens Bombardier Transportation, Evgeniy Pavlov, wegen des Verdachts der Bestechung. Dies berichtete die Agentur AP am Freitag, 10. März, unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft des Landes. Er und mehrere weitere zuvor vorübergehend inhaftierte Unternehmensmanager stehen im Verdacht, korrupte Geschäfte mit Aserbaidschan getätigt zu haben. Pawlows Anwalt sagte, er bestreite alle Vorwürfe.

Auf Medienanfrage erklärte die schwedische Niederlassung von Bombardier, sie habe die Aktivitäten von Multiserv Overseas überprüft und sichergestellt, dass diese die Anforderungen und ethischen Standards einhalten. Bombardier behauptet, dass das in London ansässige Unternehmen nicht nur weiterverkauft, sondern auch eine Reihe anderer Dienstleistungen erbringt.

Nach Angaben schwedischer Staatsanwälte erhielten aserbaidschanische Beamte Schmiergelder von Bombardier, weil sie einem Vertrag über die Lieferung von Eisenbahnsignalanlagen zugestimmt hatten. Strafverfolgungsbehörden weisen darauf hin, dass 2013 andere Unternehmen, die niedrigere Preise anboten, an der Ausschreibung für diesen Deal teilnahmen, der Vertrag jedoch mit Bombardier unterzeichnet wurde. Die Höchststrafe für Korruptionsdelikte beträgt in Schweden sechs Jahre Haft.

Verbindungen mit Russland

An der Modernisierung des Eisenbahnabschnitts in Aserbaidschan beteiligte sich auch die russische Tochtergesellschaft Bombardier Transportation (die zu 36 % zum russischen Staatskonzern Russian Railways gehört). Dieses Unternehmen führte direkte Arbeiten zur Aktualisierung von Automatisierungssystemen durch und verwendete dabei Geräte derselben schwedischen Abteilung von Bombardier, die in den Ermittlungen der schwedischen Staatsanwaltschaft auftaucht. Dies berichtet die Novaya Gazeta, die im Rahmen einer Untersuchung von Dokumenten der sogenannten „Multiserv Overseas“ über dubiose Transaktionen des in London ansässigen Unternehmens „Multiserv Overseas“ schrieb.

Wie Novaya herausfand, war Juri Obodowski der erste Direktor von Multiserv Overseas, einer der wichtigsten Partner von Alexei Krapiwin, dem Sohn eines ehemaligen Beraters des ehemaligen Chefs der Russischen Eisenbahnen, Wladimir Jakunin. Darüber hinaus wurde der erste Vertrag über den Kauf und Verkauf von Signalgeräten zwischen der schwedischen Division von Bombardier und dem Unternehmen Multiserv von Anton Belyakov, einem Mitarbeiter mehrerer mit Krapivin verbundener Unternehmen, unterzeichnet. Infolgedessen könnten aufgrund der unterschiedlichen Ausrüstungspreise in den beiden Verträgen mehr als 80 Millionen US-Dollar auf den Konten des Londoner Unternehmens Multiserv Overseas gelandet sein, schlussfolgert Novaya.

Siehe auch:

Das größte Leck in der Geschichte

Ein wenig mehr als ein Jahr Vor Kurzem hatte ein Unbekannter der Süddeutschen Zeitung ein riesiges Archiv interner Dokumente des panamaischen Unternehmens Mossack Fonseca zur Verfügung gestellt, das an der Registrierung von Offshore-Unternehmen beteiligt ist. Mehr als 11 Millionen Dokumente mit einem Gesamtvolumen von 2,6 Terabyte fielen in die Hände von Journalisten. Die Panama Papers wurden zum größten Informationsleck der Geschichte.

„Panama Papers“: Petro Poroschenko und Jackie Chan im selben Boot

Mathematik von Mossack Fonseca

Aus dem Archiv von Mossack Fonseca geht hervor, dass das Unternehmen beim Aufbau von Offshore-Unternehmen für 12 Weltführer sowie für Familienmitglieder oder den unmittelbaren Kreis von Staatsoberhäuptern geholfen hat. Insgesamt werden in den Dokumenten 140 Staatsoberhäupter und bedeutende Politiker sowie 214.000 Offshore-Unternehmen aus 200 Ländern erwähnt.

„Panama Papers“: Petro Poroschenko und Jackie Chan im selben Boot

Ein großer Name auf dem Offshore-Markt

Mossack Fonseca wurde 1977 gegründet und ist eines der weltweit größten Unternehmen für die Registrierung von Offshore-Unternehmen. Der Hauptsitz befindet sich in Panama. Gegründet wurde das Unternehmen von dem Deutschen Jürgen Mossack, dessen Vater nach dem Zweiten Weltkrieg nach Panama auswanderte, und dem Schriftsteller Ramon Fonseca. Die Niederlassungen des Unternehmens befinden sich auf der ganzen Welt.

„Panama Papers“: Petro Poroschenko und Jackie Chan im selben Boot

Präsidenten, Könige, Premierminister ...

Aus Dokumenten von Mossack Fonseca wurde bekannt, dass die mit seiner Hilfe gegründeten Unternehmen auf die eine oder andere Weise mit „ starke Männer der Welt dies.“ Zu den in den Panama Papers Erwähnten gehört auch King Saudi-Arabien Salman bin Abdulaziz Al Saud, ehemaliger König Der Spanier Juan Carlos, der argentinische Präsident Mauricio Macri und der ukrainische Präsident Petro Poroschenko.

„Panama Papers“: Petro Poroschenko und Jackie Chan im selben Boot

...und ihre unmittelbare Familie

Es stellte sich heraus, dass viele Offshore-Unternehmen auf den Namen von Ehefrauen, Schwestern, Töchtern usw. registriert waren Cousins Weltführer. Zu den Beteiligten an den Panama Papers gehört die gesamte Familie des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev, des Enkels des kasachischen Präsidenten Nursultan Nasarbajew und des Vaters des britischen Premierministers David Cameron.

„Panama Papers“: Petro Poroschenko und Jackie Chan im selben Boot

Cello im Gebüsch

Zu den Kunden des panamaischen Unternehmens gehörten Personen aus dem engeren Kreis von Präsident Wladimir Putin. Zum Beispiel sein langjähriger Freund, der berühmte Cellist Sergei Roldugin. Aus den Dokumenten geht hervor, dass er mehrere Offshore-Unternehmen besitzt, auf deren Konten Hunderte Millionen Dollar eingezahlt wurden – ein kleiner Teil der zwei Milliarden Dollar, die über Unternehmen flossen, die mit Putin nahestehenden Personen und Unternehmen in Verbindung stehen.

„Panama Papers“: Petro Poroschenko und Jackie Chan im selben Boot

Versprochen, aber nicht verkauft

Journalisten, die das Mossack-Fonseca-Archiv untersuchten, stellten fest, dass der ukrainische Präsident Petro Poroschenko Offshore-Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln, Zypern und den Niederlanden hat. Wie sich herausstellte, wurden die Vermögenswerte seiner Roshen-Süßwarenfabrik, die Poroschenko vor den Präsidentschaftswahlen zu verkaufen versprochen hatte, dorthin transferiert. Jetzt hat in der Ukraine eine Steuerprüfung gegen den Präsidenten begonnen.

„Panama Papers“: Petro Poroschenko und Jackie Chan im selben Boot

Nicht nur Politiker

An den Panama Papers war unter anderem auch der Schauspieler Jackie Chan beteiligt. Darin sind mindestens sechs Offshore-Unternehmen unter der Leitung von Mossack Fonseca registriert. Aus den Unterlagen geht jedoch nicht hervor, dass der Hollywoodstar sie für kriminelle Zwecke genutzt hat. Im Archiv des panamaischen Unternehmens wird auch der Name des argentinischen Fußballers Lionel Messi erwähnt. In seinem Fall ist Steuerhinterziehung schon lange ein offenes Geheimnis.

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Zurückgetreten ... vorübergehend

Aus den Panama Papers wurde bekannt, dass auch der isländische Ministerpräsident Sigmundur Gunnlaugsson eine Offshore-Firma besitzt. Danach gingen Tausende Isländer auf die Straße, um seinen Rücktritt zu fordern. Daraufhin entschloss sich Gunnlaugsson tatsächlich, seinen Posten aufzugeben. Wie sich später herausstellte, trat der isländische Regierungschef zwar nur für eine Weile zurück.